Templates:     LOI     ICPO     FCO     NCNDA     IMFPA

Псевдоторговцы

На этой странице мы бы хотели размещать так называемых псевдоторговцев нефтью и нефтепродуктами, людьми, которые стоят или на тропе обмана или абсолютно ничего не понимают даже в элементарных вопросах, тратя наше с Вами время.

Мы думаем, что у каждой компании были такие курьезы, так что мы решили создать такую страницу, чтобы усилить бдительность тех людей, кто работает в этом бизнесе серьезно.

Если у Вас есть виды махинаций, которыми пользуются мошенники в нефтегазовой сфере, а также названия компаний мошенников от которых Вы пострадали (с приведением обоснованных доказательств) присылайте их нам и мы их обязательно разместим в этом разделе.

Давайте вместе сделаем работу в этом бизнесе чище от проходимцев!!!

Если Вы считаете что информация на этом сайте является полезной и интернет сообщество в нефтяной отрасли необходимо оградить от мошенников, разместите нашу ссылку на Вашем сайте и по мере обновления информации о мошенниках и их схемах, посетители Вашего сайта будут с большей осторожностью выбирать себе партнеров по бизнесу.

Использование мошенниками компьютерных программ для подделки документов

Чаще всего мошенники подделывают ICPO/BCL используя имена крупнейших компаний и банков, меняя в оригинальных документах номера телефонов/факсов, e-mail на свои, а также используют не аутентичные подписи должностных лиц, а также печати и бланки (как на этом документе).

Выглядит все довольно прилично, но не имеет никакого отношения к той организации которая якобы выпустила этот документ

Мошенничество с оплатой денег для ОАО "АК Транснефть" якобы за транзит нефти

Этим занимаются опять же нигерийцы. Схема проста: - убеждение в том что они являются продавцами и находятся в хороших связях с Президентом ОАО "АК Транснефть", выпуская мошеннические счета на оплату с псевдо банковскими реквизитами ОАО "АК Транснефть", которые принадлежат мошенникам. Они используют бесплатные почтовые сервера на @mail.ru, @rambler.ru и т.д. которые не имеют никакого отношения к Транснефти и их почтовым серверам.

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ИМ ДЕНЬГИ, ВЫ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТЕ НЕФТЬ, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО И Т.Д., ВЫ ПРОСТО ПОТЕРЯЕТЕ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕДЕТЕ ИМ!!!

Контракты мошенников содержат их телефоны как телефоны продавца, их банковские реквизиты, e-mail, одного из банковских офицеров, который работает в этой преступной схеме и офицером банка никогда не был. Все эти компании - фиктивные и преимущественно работают на сайте Alibaba.com. Работают через "Альфа Банк" или "Банк Русский Стандарт"

Более того, все они разговаривают на русском языке с сильным иностранным (нигерийским) акцентом.